Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям в четверг обвинила Binance Holdings Limited и двух ее топ-менеджеров, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу, которые недавно сбежали из-под стражи и бежали из Нигерии, по обвинению в отмывании денег на сумму 35 400 000 долларов.
В четверг, 28 марта, EFCC предъявила Binance Holdings Limited, Гамбаряну и Анджарвалле обвинение в отмывании 35 400 000 долларов США.
EFCC, которая теперь полностью взяла дело на себя от канцелярии советника по национальной безопасности, также арестовала Гамбаряна и добилась постановления суда об аресте и экстрадиции Анджарваллы.
Подтверждая это нашему корреспонденту в пятницу, безупречные источники в агентстве по борьбе с коррупцией сообщили, что Анджарвалле будут предъявлены обвинения заочно вместе с Binance и Гамбаряном.
«Задержанный руководитель Binance Гамбарян сейчас находится под стражей EFCC. АНБ передало дело в EFCC для расследования и судебного преследования. Комиссия обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарваллу предстать перед судом по обвинению в отмывании денег на сумму 35 400 000 долларов США, и они будут обвинение будет предъявлено в суде в четверг, 4 апреля 2024 года», — сообщил источник Sunday PUNCH.
Другой источник сообщил: «EFCC в настоящее время сотрудничает с Международной организацией уголовной полиции, Федеральным бюро расследований США, правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством Кении, чтобы осуществить арест и экстрадицию г-на … Анджарвалла, беглец, сбежавший из-под стражи в Нигерии».
Взяв на себя расследование финансовых нарушений, предположительно совершенных Binance, EFCC выдвинула пять обвинений, граничащих с отмыванием денег, против криптовалютной фирмы и двух ее руководителей, Анджарваллы и Гамбаряна, может подтвердить Sunday PUNCH.
Судебные документы, полученные нашим корреспондентом, показывают, что обвинения были предъявлены в четверг, 28 марта 2024 года, в Федеральном высоком суде Нигерии, отделение Абуджи.
Обвинения гласят: «Вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance), Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (сейчас на свободе) в период с января 2023 года по январь 2024 года в Абудже, в пределах юрисдикции этого уважаемого суда, вели специализированные дела, связанные с другими финансовыми делами. учреждением без (а) действующей лицензии и, таким образом, совершившим преступление, противоречащее разделу 57(1) и (2) Закона о банках и других финансовых учреждениях 2020 года и наказуемое в соответствии с разделом 57(5) того же закона.
«Счет второй: что вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance), Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (сейчас на свободе), в период с января 2022 года по январь 2024 года в Абудже, под юрисдикцией этого уважаемого суда, занимались (делами) других лиц. .финансовое учреждение (кроме страхового, биржевого брокерства и управления пенсионными фондами) без (a) действующей лицензии и тем самым совершившее преступление, противоречащее разделу 58(5) Закона о банках и других финансовых учреждениях 2020 года и наказуемое в соответствии с ним.
«Счет третий: вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance) в период с января 2022 года по январь 2024 года в Абудже, находящейся под юрисдикцией этого уважаемого суда, не будучи уполномоченным трейдером на автономном внешнем рынке Нигерии, использовали свою платформу виртуальных активов для незаконной вести переговоры по обмену иностранной валюты в Нигерии, и тем самым вы совершили преступление, наказуемое в соответствии с разделом 29(1)(c) Закона о валютном обмене (мониторинг и прочие положения).
«Четвертый пункт: вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance), Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (сейчас на свободе), а также другие лица на свободе в период с января 2023 года по январь 2024 года в Абудже, подпадающие под юрисдикцию этого уважаемого суда, вступили в сговор. .между вами, чтобы скрыть происхождение доходов от вашей незаконной деятельности и тем самым совершить преступление, противоречащее разделу 21(a) и наказуемое в соответствии с разделом 18(3) Закона о (предотвращении и запрете) отмывания денег 2022 года.
«Пятый пункт: вы, Binance Holdings Limited (также известная как Binance), Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, в период с января 2023 года по декабрь 2023 года в Абудже, находящейся под юрисдикцией этого уважаемого суда, скрыли происхождение совокупной суммы в 35 400 000 долларов США, полученной в качестве доходов от Binance в Нигерии знает, что эти средства представляют собой доходы от незаконной деятельности, и тем самым вы совершили преступление, противоречащее разделу 18 (3) Закона о предотвращении и запрещении отмывания денег от 2022 года и наказуемое в соответствии с ним».
Федеральное правительство в понедельник связалось с Интерполом и выдало ордер на арест одного из задержанных руководителей Binance, Анджарваллы, который сбежал из-под стражи в предыдущую пятницу.
Как сообщили в канцелярии советника по национальной безопасности, Анджарвалла для побега воспользовался кенийским паспортом, в то время как его коллега все еще находился под стражей.
Анджарвалла, имеющий британское и кенийское гражданство, сбежал из Абуджи на ближневосточном самолете, поскольку его компания подтвердила, что его больше нет в стране, добавив, что она будет сотрудничать с органами безопасности.
Побег шокировал органы безопасности, поскольку они сообщили, что беглый руководитель содержался в «убежище», охраняемом солдатами, и добавили, что дежурные охранники были арестованы.
ONSA подтвердило побег Анджарваллы в заявлении, опубликованном в Абудже в понедельник главой отдела стратегических коммуникаций Закари Миджинявой, который заявил, что предварительное расследование показало, что беглец бежал из Нигерии по контрабандному паспорту.
Он отметил, что продолжаются попытки арестовать подозреваемого.
В заявлении говорится: «Офис советника по национальной безопасности подтверждает, что Надим Анджарвалла, подозреваемый в продолжающемся уголовном расследовании деятельности Binance в Нигерии, сбежал из-под стражи в пятницу, 22 марта 2024 года.
«После получения этого отчета этот офис совместно с соответствующими органами безопасности, министерствами, ведомствами и ведомствами, а также международным сообществом предпринял немедленные шаги по задержанию подозреваемого.
«Органы безопасности работают с Интерполом над выдачей международного ордера на арест подозреваемого. Предварительное расследование показывает, что г-н Анджарвалла бежал из Нигерии по контрабандному паспорту».
Миджиньява отметил, что сотрудники, ответственные за содержание Анджарваллы под стражей, были арестованы, добавив, что расследование с целью выяснения обстоятельств его побега продолжается.
Он добавил: «Сотрудники, ответственные за содержание подозреваемого под стражей, арестованы, и ведется тщательное расследование с целью выяснения обстоятельств, которые привели к его побегу из-под законного содержания под стражей.
«Напомним, что федеральное правительство Нигерии, как и правительства других стран мира, расследует операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершаемые на биржевой платформе Binance.
«До своего побега Надим Анджарвалла, имеющий британское и кенийское гражданство и работавший региональным менеджером Binance в Африке, находился под следствием нигерийских судов.
«Подозреваемый сбежал, находясь под 14-дневным заключением суда в Нигерии. Он должен был снова предстать перед судом 4 апреля 2024 года».
Представитель ONSA призвал нигерийцев и международное сообщество помочь с информацией, которая могла бы привести к аресту подозреваемого.
«Мы призываем общественность Нигерии и международное сообщество предоставить любую имеющуюся у них информацию, которая может помочь правоохранительным органам в задержании подозреваемого», — добавил Миджиньява.
Financial Times сообщила 28 февраля 2024 года, что двое руководителей компании были арестованы и задержаны после того, как прилетели в Нигерию из-за блокировки их сайта.
12 марта 2024 года FT сообщила, что EFCC попросила Binance предоставить данные о 100 крупнейших пользователях в Нигерии, а также историю транзакций за последние шесть месяцев.
Согласно отчету, этот запрос находится в центре переговоров между Binance и Нигерией.
