Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело в отношении шести жителей города Березовского и областного центра, подозреваемых и обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.
По версии следствия, с 2016 по ноябрь 2023 года фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за деньги зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к этим счетам участникам группы. При этом лица из числа вовлеченных в незаконный оборот средств платежей предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли, финансово-хозяйственные операции не производили, доступ к расчетным счетам утрачивали, так как передавали участникам группы полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет.
Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.
Преступная деятельность организованной группы выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников СК России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
В жилищах фигурантов и по месту их работы следователями СКР при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для следствия средства платежей, а также документация.
Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях установления точной суммы денежных средств, поступивших на счета формальных держателей банковских карт.
