В Красноярске начнется суд по делу о незаконной хищении более 1,6 млрд рублей.

В Красноярске готово к передаче в суд дело о незаконном отмывании денег на сумму более 1,6 млрд рублей, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи установили, что не позднее ноября 2020 года 9 красноярцев объединились в незаконную группу, занимавшуюся незаконным выводом войск. Они эксплуатировали людей с низким социальным статусом, убеждая их открывать подставные компании, которые фактически не занимались никакой деятельностью.

Затем преступники совершали фиктивные сделки от имени этих компаний, что способствовало привлечению средств, принадлежащих другим предпринимателям. За свои услуги они брали 8-13% от суммы. В ходе исследования известно около 300 компаний, которые занимались этой деятельностью. Всего им удалось ввести в безналичное обращение более 1,6 млрд рублей. Сами они заработали на этом более 190 миллионов рублей.

“Кроме того, члены организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольных им организациях, что позволило им получить часть преступных доходов под видом законной зарплаты в размере более 900 тысяч рублей”, – пояснили в следственном управлении.

Строгие меры секретности помогли скрыть преступную деятельность. Злоумышленники арендовали офис, где создали видимость реальной экономической деятельности, и встретились с представителями кредитно-банковских организаций для открытия счетов.

«При общении друг с другом и с клиентами обвиняемые использовали псевдонимы, а также номера абонентов, зарегистрированных на маньяков. Кроме того, обвиняемые разработали алгоритм действий в случае обнаружения полицией их противоправной деятельности. “Когда в 2022 году появилась угроза разоблачения, обвиняемый передал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, уголовное дело против которого сейчас рассматривается в суде”, – рассказали в следственном управлении.

Несмотря на это, в январе 2023 года схема была раскрыта; Деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками ФСБ России. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконное обращение платежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группы, особенно в крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных от других лиц преступным путем, организованной группой).

В следственном управлении СК РФ сообщили, что материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия у ответчика были изъяты средства на общую сумму более 5 миллионов рублей.

На данный момент в суд дошло два уголовных дела в отношении членов организованной группы и одного из организаторов, заключивших досудебное соглашение. Они направляются прокурору для утверждения обвинения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.