Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно c сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.
В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юрлиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.
Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
