Бывший сотрудник группы здравоохранения, тесно сотрудничавший с Ло, – Майкл Вонг Сун Ю – был признан виновным по пяти обвинениям, включая мошенничество, сообщила полиция в пятницу.
Его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.
Двое сингапурцев, которым сейчас по 45 лет, покинули страну в начале сентября 2020 года. Как следует из судебных документов, они отправились в Китай частным чартерным рейсом.
Но вскоре после их отъезда полиция получила сообщение о том, что подписи бухгалтерской фирмы Ernst & Young были подделаны на некоторых финансовых отчетах NGHG.
Против этих мужчин были выданы ордера на арест и красные уведомления Интерпола, и они были арестованы в Шанхае в ноябре 2022 года.
Полиция Сингапура сообщила, что пара вернулась в декабре 2022 года при сотрудничестве и помощи своих коллег в Китае. С момента возвращения они находятся в тюрьме.
Ло и Вонг подделали и представили проверенную финансовую отчетность NGHG, Giron и дочерней компании NGHG, известной как Novena Global Healthcare Pte Ltd, в период с июля по ноябрь 2019 года.
Затем мужчины использовали эти заявления для получения банковских кредитов на сумму около 68 миллионов долларов (51,6 миллиона долларов США), сообщила полиция в пятницу.
Судебные документы показали, что Ло и Вонг обманным путем получили кредиты от шести банков — Maybank, Standard Chartered Bank, DBS, UOB, Citibank и HSBC.
«Большая часть незаконных доходов, полученных от этих кредитов, позже была переведена местным или иностранным организациям», – заявили в полиции.
Около $630 000 было использовано для финансирования бизнес-сделки Novena Global Healthcare, которая привела к получению незаконных доходов в цепочке поставок компании, добавила полиция.
Каждое обвинение в подделке документов или участии в сговоре с целью подделки документов влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафа или того и другого.
Участие в сговоре с целью мошенничества наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом.
Лица, признанные виновными в отмывании денег, могут быть заключены в тюрьму на срок до 10 лет или оштрафованы на сумму до 500 000 сингапурских долларов или и то, и другое.
