Китайские власти успешно экстрадировали из Таиланда подозреваемого в криптопирамиде стоимостью 14 миллиардов долларов.
Подозреваемый по имени Чжан, как полагают, организовал огромную схему криптовалютной пирамиды стоимостью 14 миллиардов долларов и стал первым подозреваемым в финансовых преступлениях, которого экстрадировали в соответствии с договором об экстрадиции между Китаем и Таиландом с момента его вступления в силу в 1999 году.
Об экстрадиции было объявлено Министерством общественной безопасности Китая на своем официальном сайте, где дается анализ развития событий с момента совершения финансового преступления до момента экстрадиции.
“ Вечером 20 августа при активной помощи соответствующих внутренних ведомств, посольства Китая в Таиланде и тайских полицейских ведомств рабочая группа Министерства общественной безопасности «Охота на лис» успешно экстрадировала Чжана, подозреваемого в серьезном экономическом преступлении. преступление. организации и проведения пирамидальных продаж от Таиланда до Китая. Это дело является первым подозреваемым в совершении экономических преступлений, экстрадированным из Таиланда Китаем с момента вступления в силу китайско-таиландского договора об экстрадиции в 1999 году».
Понятно, что с 2012 года группа MBI, возглавляемая подозреваемым в уголовных преступлениях Чжаном, требовала от участников уплаты сборов в размере от 700 до 245 000 юаней для получения членства в платформе путем выпуска виртуальной цифровой валюты, использования высоких скидок в качестве приманки и использования номера. число разработанных участников и объем инвестированных средств в качестве метода вознаграждения или скидки для осуществления незаконных онлайн-пирамид. Группа насчитывает более 10 миллионов членов, а соответствующие фонды превышают 100 миллиардов юаней.
В ноябре 2020 года Муниципальное бюро общественной безопасности Чунцина подал иск против Чжана в соответствии с законом; в марте 2021 года Китайское национальное центральное бюро Интерпола вынесло против него красное уведомление. 21 июля 2022 года тайская полиция арестовала Чжана. Позже Китай направил Таиланду запрос об экстрадиции в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции. 21 мая этого года Апелляционный суд Таиланда принял окончательное решение об экстрадиции Чжана в Китай. 14 августа правительство Таиланда приняло административное решение оставить в силе окончательное решение суда.
Сотрудник Министерства общественной безопасности”В операции «Охота на лис» говорится, что успешная экстрадиция Чжана продемонстрировала твердую решимость и готовность китайского правительства защищать права и интересы граждан и защищать достоинство закона. Это было важным достижением в полицейском и судебном сотрудничестве между Китаем и Таиландом и имело важное значение для консолидации и углубления сотрудничества правоохранительных и судебных органов между двумя странами. Он также сыграет положительную образцовую роль в будущем сотрудничестве в области экстрадиции между Китаем и другими странами.Об этом заявило Министерство общественной безопасности Китая.
В 2021 году Китай запретил деятельность по торговле криптовалютой на материке, но многие инвесторы все же обходили правила.
Китайские власти очень строго относятся к криптовалютным организациям, введя строгую политику в отношении криптовалютных организаций, работающих в стране.
Что нужно знать
Недавно Китай классифицировал криптотранзакции как отмывание денег в обновлении своих законов о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы упростить процесс судебного преследования по делам об отмывании денег, связанных с криптовалютой.
