Ямайка была исключена из «серого списка» стран Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в который входят страны, имеющие недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Объявление было сделано в пресс-релизе в пятницу министром финансов и государственной службы доктором Найджелом Кларком, который возглавлял делегацию Ямайки на заседаниях ФАТФ в Сингапуре на этой неделе.
Он сказал, что решение исключить Ямайку из списка было принято на пленарном заседании FATF в пятницу и стало значительным достижением для страны.
Ямайка была внесена в серый список в феврале 2020 года, что стало сигналом международным финансовым и другим учреждениям о необходимости более тщательной проверки при совершении транзакций с юридическими и физическими лицами из страны. Это делает операции со странами, включенными в серый список FATF, более дорогими.
После внесения страны в «серый список» ФАТФ правительство согласовало с ФАТФ план действий из 13 пунктов по устранению недостатков в сфере ПОД/ФТ на Ямайке.
В своем заявлении по итогам пленарного заседания в Сингапуре ФАТФ приветствовала «значительный прогресс Ямайки в совершенствовании режима ПОД/ФТ».
В пресс-релизе ФАТФ далее говорится, что «Ямайка усилила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств, содержащихся в ее плане действий, в отношении стратегических недостатков, которые ФАТФ выявила в феврале 2020 года».
Таким образом, FATF пришла к выводу, что Ямайка «больше не подлежит усиленному мониторингу FATF».
Однако Кларк заявил: «Отмечая это знаменательное достижение, мы должны смотреть вперед, чтобы гарантировать, что мы больше никогда не дадим мировому законодателю стандартов в вопросах ПОД/ФТ/ППП повода внести Ямайку в серый список».
В связи с этим Ямайка в настоящее время готовится к пятому раунду взаимных оценок в сфере ПОД/ФТ/ППП, который будет применяться на глобальном уровне и запланирован на середину 2026 года.
Он заявил, что до конца 2025 года Ямайке необходимо будет внести поправки или принять новые законы для регулирования виртуальных активов и поставщиков виртуальных активов, сделать регистрацию некоммерческих организаций обязательной и принять правила, касающиеся определенных целевых финансовых санкций, связанных с распространением оружия массового уничтожения.
Следите за The Gleaner в X и Instagram @JamaicaGleaner и в Facebook @GleanerJamaica. Отправьте нам сообщение в WhatsApp по телефону 1-876-499-0169 или напишите нам по адресу onlinefeedback@gleanerjm.com или editors@gleanerjm.com.
