Житель Красноярска зарегистрировал подставную компанию и может получить до 6 лет колонии

В Красноярске мужчину будут судить за регистрацию фирмы-однодневки по просьбе друга.

По данным исследователей, в августе 2022 года 36-летний житель Красноярска за вознаграждение в 20 тысяч рублей подарил своему другу паспорт и другие документы, необходимые для регистрации юридического лица.

“После создания данного юридического лица он предоставил своим сообщникам информацию для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, включая логины, пароли, коды и ключевые слова, а также банковские карты и ПИН-коды”, – заявили в прокуратуре.

Через счета злоумышленник и другие члены ОПГ незаконно собирали деньги с организаций и предпринимателей. Прокурорская проверка выявила нарушение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если данное действие было совершено для внесения сведений о лице в единый государственный реестр юридических лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для незаконного перевода денежных средств).

В ходе следствия владелец компании признал свою вину. Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее следователи сообщали о том, что в Красноярске действовала преступная группировка, занимавшаяся незаконным выводом средств. В ходе исследования известно около 300 компаний, которые помогали им в этой деятельности. Всего им удалось ввести в безналичное обращение более 1,6 млрд рублей. Сами они заработали на этом более 190 миллионов рублей.