Полиция Колабы взяла под стражу мужчину, который выдавал себя за дипломированного бухгалтера и обманывал бизнесмена из Южного Мумбаи. Обвиняемый по имени Афтаб Мемон под предлогом помощи бизнесмену Джею Дхани в регистрации новой учетной записи GST собирал данные KYC, которые затем использовал для создания теневых компаний.
В полдень офицер заявил: «Используя фальшивые счета, выставленные через эти фирмы, Мемон незаконно присвоил платежи GST на сумму 1,30 крора рупий, которые должны были быть переведены в государственную казну».
Мошенничество стало известно в апреле этого года, когда Дхани, подрядчик муниципальной корпорации Бриханмумбаи, получил уведомления от отдела GST Махараштры о невыполнении обязательств по GST в размере 1,5 крор рупий. Однако до настоящего уведомления Дхани не зарегистрировал свою компанию и не открыл счет GST.
В 2023 году Дхани попытался открыть счета GST, и с Афтабом Мемоном его познакомил знакомый Аюб Мемон. Афтаб выдал себя за дипломированного бухгалтера и предложил свои услуги, чтобы помочь Дхани с регистрацией и соблюдением требований GST.
Мемон якобы создал учетную запись GST, используя номер мобильного телефона торговца древесиной в Южном Мумбаи, а не собственный номер Дхани. Деятельность Мемона оказала огромное влияние на бизнес-операции Дхани. Дхани сначала принял Селфа на основании его предполагаемой профессиональной квалификации, но затем обнаружил нарушения в его финансовых отчетах, что побудило его заподозрить нечестную игру.
После дальнейшего расследования Дхани обнаружил масштабы мошенничества и сообщил об этом властям, что привело к возбуждению уголовного дела в FIR. В нем подробно описано, как Мемон использовал свои знания для перенаправления средств, предназначенных для выплат GST, на свои собственные счета путем получения одноразовых паролей и другой конфиденциальной информации под видом помощи Дхани.
Мемон был арестован в пятницу полицией Колабы и обвинен по нескольким разделам Уголовного кодекса Индии, включая мошенничество, подделку документов, злоупотребление доверием и преступный сговор (разделы 420, 467, 468, 471 и 120B МПК), а также а также раздел 74 Закона о налоге на товары и услуги. После ареста Мемон предстал перед судом и был помещен под стражу в полиции.
