ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ, СКРЫТЫЕ В ПОСТАВКАХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
Ким якобы использовал наличные для покупки золотых слитков в Сингапуре, а затем спрятал их в партиях ключей от шлюзов для экспорта в Южную Корею и Японию через трех логистических поставщиков в Сингапуре.
Было заявлено, что в партиях содержались только пневматические гайковерты.
При этом Киму предъявлены обвинения в мошенничестве за то, что он якобы обманул поставщиков логистических услуг при обработке грузов и таможне Сингапура при выдаче разрешений на груз для этих поставок.
«Сингапур является крупным перевалочным и коммерческим центром региона, тонны грузов проходят через наши воздушные и морские порты», – сказал директор CAD Дэвид Чу.
«Этот торговый поток жизненно важен для нашей экономики, но транснациональные преступные синдикаты будут стремиться злоупотреблять этими крупными законными потоками, чтобы скрыть отмывание незаконных доходов».
Г-н Чу поблагодарил Интерпол и иностранных коллег CAD за помощь в этом деле.
“Этот случай успешно демонстрирует важность международного сотрудничества в привлечении к ответственности лиц, которые могут быть частью более крупного транснационального преступного синдиката”, – добавил он.
В CAD также отметили, что отчеты о подозрительных операциях, а также отчеты о денежных операциях торговцев драгоценными камнями и драгоценными металлами были зафиксированы вовремя, что способствовало раскрытию дела.
В случае признания виновным в отмывании денег Ким может быть заключен в тюрьму на срок до 10 лет или оштрафован на сумму не более 500 000 сингапурских долларов или и то, и другое.
За мошенничество его могут приговорить к тюремному заключению на срок до трех лет или к штрафу или к тому и другому.
За неспособность полностью и точно декларировать сумму, превышающую 20 000 сингапурских долларов наличными или оборотными инструментами длительного пользования, такими как дорожные чеки, денежные переводы и денежные переводы, он может быть заключен в тюрьму на срок до трех лет или оштрафован на сумму до 50 000 сингапурских долларов или и то, и другое.
